近日，由黎川县人民检察院提起公诉的抚州市首例“自洗钱”犯罪案件开庭审理。

法院支持检察机关的指控，认可被告人李某某在检察机关签署的《认罪认罚具结书》，当庭作出宣判，判决认定被告人李某某犯贩卖毒品罪、洗钱罪，数罪并罚，合并执行有期徒刑三年四个月，并处罚金人民币二万元。被告人服判，当庭表示不上诉。

基本案情

2021年3月，为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质，李某某使用他人微信收取18000元毒资后，将10余克氯胺酮（俗称K粉）卖给江某，后将收取的毒资部分提现及转入他人账户。

2021年7月，为掩饰、隐瞒毒品犯罪所得的来源和性质，李某某使用他人微信收取3000元毒资后，将1.8余克氯胺酮（俗称K粉）卖给江某。

诉讼履职过程

在审查李某某涉嫌贩卖毒品罪提请逮捕一案中，黎川县人民检察院严格落实“一案双查”机制，严查犯罪资金去向，发现李某某可能涉嫌洗钱罪。在批准逮捕李某某后，该院围绕毒资的资金链条和去向、如何收集巩固证据等问题与侦查机关多次沟通、深入探讨，积极引导侦查人员全面补充证据。

案件移送审查起诉后，该院完整审查多个涉案账户的资金流水，再通过仔细分析比对，理清了本案毒资走向。在起诉时追加指控了洗钱罪的犯罪事实，对李某某以贩卖毒品罪、洗钱罪两罪提起公诉。

                                                             

检察官释法

《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 【洗钱罪】

为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

（一）提供资金帐户的；

（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

（四）跨境转移资产的；

（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

 

今年3月1日起施行的刑法修正案（十一）新增“自洗钱”行为构成洗钱罪的规定，毒品、贪污贿赂等七类上游犯罪分子实施犯罪后，掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质的，不再作为后续处理赃款的行为被上游犯罪吸收，而是单独构成洗钱罪。“自洗钱”的入罪，对于打击洗钱罪上游犯罪，从根源惩治洗钱犯罪起到重要作用。